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自編“教材”培訓成員施騙

2019-06-21 15:54:09來源:廣西法治日報責任編輯:賴冠宇 (本文版權所有,未經授權,禁止轉載)
梧州警方摧毀一特大電信詐騙團伙始末
 
□廣西法治日報記者 李繼遠 通訊員 賴景楊 吳碩蘭
 
  受利益驅使,一伙人冒充軍警人員以“采購物資”為由實施詐騙。這伙人還專門編寫“教材”,培訓成員,以便提高成員的“業務”水平。岑溪市公安局經過10個月的艱苦偵查,于近日端掉這個特大電信詐騙團伙,抓獲16名團伙成員,偵破系列詐騙案80多起,涉案金額541萬余元。
 
案發  一起詐騙案牽出一個團伙
 
  2018年7月24日14時50分,男子胡某急匆匆地來到岑溪市公安局城中派出所報案,稱自己被詐騙了40多萬元。
 
  民警了解到,在岑溪從事設備采購生意的胡某前段時間接到一個陌生男子打來電話,在電話里,男子自稱其是當地消防大隊的王大隊長。“王大隊長”稱消防大隊急需購買大量軍用不銹鋼床和床墊等物資,之前消防大隊的物資采購一直是和一個指定供應商長期合作,因為在合作過程中曾產生矛盾,所以目前不方便和該供貨商對接,讓胡某幫忙聯系采購軍用不銹鋼床和床墊等物資,并向胡某提供了采購參考價格。
 
  突如其來的“大生意”讓胡某喜出望外。胡某趕緊與“王大隊長”提供的“指定供貨商趙總”取得了聯系。“趙總”在電話中告知胡某所需采購物資的價格。胡某驚喜地發現床和床墊的單價竟然存在數百元的差價,也就意味著這單生意只要做個中間人就能獲取不菲的利潤。被利益沖昏頭腦的胡某立即通過手機網銀轉賬等方式,向對方提供的賬戶陸續轉賬40多萬元。過了半個月,最后一筆款項匯出后,胡某多次聯系“王大隊長”和“趙總”,但對方總是關機。胡某意識到自己被騙了,趕緊報案。
 
  城中派出所接到胡某的報案后立即圍繞案情開展偵查工作,并及時向上級相關部門匯報。由于案情重大,梧州、岑溪兩級公安機關立即成立專案組對案件展開偵查。專案組經初步偵查,一個電信詐騙團伙浮出水面。
 
偵查  鎖定特大詐騙團伙
 
  專案組民警經追查胡某的資金走向,發現匯款已經被嫌疑人在極短的時間內分流到多個銀行賬號,在全國多個地方被提走。民警進一步偵查發現,該詐騙團伙的組織架構嚴密,有負責收集信息撥打電話實施作案的“話務組”,有負責分流匯款取款的“車手”,還有負責將贓款通過第三方洗白的人員,職責分工明確,且其聯系手機卡、資金分流銀行卡都是冒用他人身份證來辦理。整個作案過程都是在電信網絡空間區域進行。這對辦案民警而言是一個極大的挑戰。
 
  專案組民警先后趕赴河南、湖北、江西、廣東等地調查取證,行程數萬公里。經過半個月的縝密偵查,專案組民警逐漸查清了這個團伙冒充軍警、單位人員,以采購為名進行電信詐騙的犯罪事實,并鎖定了涉案成員的真實身份。
 
抓捕  跨省區開展收網行動
 
  由于詐騙團伙窩點分散、涉案人員眾多,為了確保收網行動萬無一失,專案組民警對抓捕方案進行深入探討,對每一個細節都進行了仔細分析研判。2018年8月23日晚9時30分,統一收網行動開始。奔赴河南省鄭州市、周口市和湖北省武漢市、湖南省郴州市、江西省贛州市安遠縣等多個抓捕小組同時開展行動。一時間捷報頻傳:關鍵目標人物張某在鄭州機場落網,主要嫌疑人王某偉、吳某鋒分別在周口市、郴州市被抓獲,其余團伙成員也紛紛歸案。至此,警方共抓獲16名犯罪嫌疑人。經查,這一團伙共作案81起,涉案金額500多萬元。
 
  在詐騙團伙的部分窩點,辦案民警繳獲了培訓“教材”,里面詳細地羅列著被害人提出疑問后的各種應對話術。
 
  據犯罪嫌疑人交代,他們主要以私營業主為作案目標,冒充部隊領導或者采購人員通過電話與被害人聊天,博得被害人的信任,然后以單位采購為由,拋出“高額提成”“巨額差價”等誘餌,使被害者上當受騙。
 
  目前,此案已經由岑溪公安機關偵查終結,岑溪市檢察機關正向法院提起公訴。
 
  警方提醒:市民或者單位人員接到陌生來電時要提高警惕,不要輕易相信對方的身份,更不要貿然將陌生人的身份、電話信息提供給熟人,以防熟人被騙;任何軍警單位不會輕易與個體商家合作,軍警人員采購物資會嚴格履行書面程序,不會通過電話聯系要求匯款轉賬;遇到對方要求協助采購并付款的情況,一定要弄清對方的真實身份和資質,最好是實地考察當面洽談,并簽訂相關合同,謹防上當受騙。
 
  

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